Um funcionário do banco dos Emirados Árabes Unidos enganou um cliente privilegiado e roubou uma grande soma de dinheiro de sua organização.
Nos Emirados Árabes Unidos, um funcionário do banco é acusado de enganar um cliente privilegiado. É relatado que o fraudador - um cidadão da Arábia Saudita - contatou um cliente - um conhecido empresário - e disse que o banco quer fornecer a ele um empréstimo de 10 milhões de dirhans (US $ 2,7 milhões) contra um dos imóveis do empresário em Abu Dhabi. .
Após várias reuniões, o emirado forneceu ao empregado cópias de seus documentos pessoais para a operação. Mais tarde, o departamento antifraude, corrupção e lavagem de dinheiro do banco descobriu que um funcionário havia falsificado vários papéis e assinaturas, fornecido dados incorretos e, em seguida, pegou o dinheiro e desapareceu.
O auditor do departamento relatou isso à polícia. Uma investigação preliminar revelou várias fraudes e irregularidades financeiras. Alegadamente, uma certa mulher de ascendência chinesa também estava envolvida na fraude. Ela se declarou inocente de um tribunal de Dubai de primeira instância.
Saudito é acusado de abuso de autoridade em um banco estatal, falsificação de documentos oficiais e transações eletrônicas e a apropriação de 10 milhões de dirhams, que foram alocados para o empresário como um empréstimo.
O julgamento está em andamento.
