O caso dos fraudadores de Dubai que falsificaram declarações alfandegárias será investigado por um especialista em segurança cibernética.
Um especialista em cibercrime está investigando o caso de dois executivos de uma empresa siderúrgica. Os gerentes são acusados de falsificar centenas de formulários de declaração aduaneira.
É relatado que o chefe da empresa de origem jordaniana e seu vice, um índio, abusaram de seus poderes em uma empresa sediada em Jebel Ali. Eles falsificaram 287 formas de declaração alfandegária para transferir a propriedade de bens de outras empresas para sua organização.
O Tribunal de Dubai de Primeira Instância ordenou anteriormente a prisão dos acusados por um período de três anos depois de terem sido acusados de enganar 14 empresas - locais e internacionais. Os réus prometeram aos seus parceiros que poderiam reduzir suas tarifas alfandegárias se essas empresas transferissem a propriedade de seus bens. Ao mesmo tempo, o resto da liderança da organização do acusado não estava ciente desse golpe. A empresa recebeu várias multas elevadas por não pagar as taxas necessárias após transferir a propriedade de uma enorme quantidade de aço recebida dos documentos. A gerência conduziu uma investigação interna e contatou a polícia.
O tribunal de primeira instância multou cada um dos acusados em 150 dirhams (US $ 41 mil). Eles apelaram da decisão e tentaram cancelar a sentença.
O juiz presidente do tribunal decidiu que o caso deveria ser encaminhado ao especialista em crimes cibernéticos designado pelo tribunal para investigar novamente e decidir se os réus cometeram alguma violação.
O especialista analisará os materiais e documentos do caso e enviará um relatório final ao tribunal de apelação no próximo mês.
